Debout, de gauche à droite à la première rangée : Johan Massy – Rita Van kerckhoven (représentant permanent de BODA SComm) – Katelijn Callewaert – Marc De Ceuster (représentant permanent de Fintrac SRL) – Franky Depickere
Debout, de gauche à droite à la dernière rangée : Henri Vandermeulen – Luc Vandecatseye – Philippe Vanclooster – Liesbet Okkerse – Joseph Peeters
Pas sur la photo : Christiane Steegmans (représentant permanent de Visionality SRL)
Le Conseil d'Administration d'Almancora Société de gestion, administrateur statutaire, compte trois types d'administrateurs:
Pour les administrateurs A, le mandat d'administrateur fait partie de leur activité professionnelle quotidienne. Il s'agit des administrateurs exécutifs.
Sont pour l'instant administrateurs A:
Les deux administrateurs A actuels sont également administrateurs délégués de Cera Société de gestion, administrateur statutaire de Cera. De cette manière, un lien personnel est créé entre KBC Ancora et Cera.
Les administrateurs B sont élus parmi le mouvement des sociétaires de Cera.
Ces administrateurs personnifient le lien institutionnel entre KBC Ancora et Cera, tel qu'il est également repris dans la description de l’objet de KBC Ancora. Cera Ancora, au sein de laquelle est organisé le mouvement des sociétaires de Cera, dispose d'un droit de veto contre la candidature d'administrateurs B. Il s'agit des administrateurs non exécutifs.
Sont pour l'instant administrateurs B:
Les administrateurs B actuels sont, pour les mêmes motifs que ci-dessus pour les administrateurs A, également administrateurs de Cera Société de gestion, administrateur statutaire de Cera.
Les administrateurs C sont des administrateurs indépendants, non exécutifs.
La société utilise des critères d'indépendance stricts, qui sont repris à l'article 9 des statuts d'Almancora Société de gestion. Tous les administrateurs C répondent également aux critères d'indépendance légaux tels que définis à l'article 7 :87 du Code des sociétés et des associations. Les administrateurs C sont indépendants tant vis-à-vis de la direction de KBC Ancora que vis-à-vis du Groupe Cera et du Groupe KBC.
Les administrateurs indépendants jouent un rôle important dans la nomination des nouveaux administrateurs du administrateur statutaire de KBC Ancora, Almancora Société de gestion, car ils disposent de la majorité au comité nominations.
Sont pour l'instant administrateurs C:
Fintrac SRL (ayant pour représentant permanent Marc De Ceuster) est également président du Conseil d'Administration d'Almancora Société de gestion.
